Disposiciones generales y política de lucha contra el blanqueo de capitales en Alpha Games N.V.

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Verified and updated: 20 November, 2024

Alpha Games N.V. (empresa matriz de Brazino777) cumple estrictamente la normativa internacional contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). Todos los empleados, incluidos los directivos y ejecutivos, están obligados a seguir las directrices internas y a verificar a todos los usuarios de acuerdo con los requisitos legales. Esto se aplica no sólo a la verificación inicial en el momento del registro, sino también a todas las interacciones posteriores con los clientes.

La política de la empresa excluye el anonimato de los clientes, lo que garantiza la transparencia de las transacciones en la plataforma. Gracias a ello, Alpha Games N.V. preserva su reputación evitando verse implicada en transacciones financieras sospechosas que podrían acarrear multas y sanciones por parte de las autoridades reguladoras.

El principal objetivo de la política de AML es evitar que los sistemas financieros de la empresa se utilicen para actividades ilegales. En caso de sospecha de blanqueo de capitales o de apoyo a organizaciones terroristas, Alpha Games N.V. está obligada a notificarlo inmediatamente a las autoridades reguladoras y a tomar las medidas necesarias para evitar posibles infracciones.

Obligaciones de los empleados y sistema de control interno

Para que la política de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo funcione eficazmente en Alpha Games N.V., todos los empleados deben recibir formación y perfeccionamiento periódicos. Esto les ayuda no sólo a mejorar sus competencias, sino también a mantenerse al día de todos los cambios en la legislación internacional relativa a la lucha contra la delincuencia financiera.

El sistema de control interno de la empresa está organizado de forma que cualquier transacción sospechosa pueda detectarse rápidamente. Los empleados del departamento de lucha contra el blanqueo de capitales analizan todas las transacciones financieras y, si es necesario, bloquean las cuentas hasta que se reciban todos los documentos necesarios para su posterior verificación.

Además, Alpha Games N.V. realiza auditorías internas periódicas para verificar el cumplimiento de todas las normas y reglamentos. Estas auditorías permiten identificar a tiempo posibles infracciones y realizar ajustes en las políticas vigentes de la empresa. Es importante señalar que no sólo los empleados, sino también todos los socios comerciales de Alpha Games N.V. están obligados a cumplir las normas de lucha contra el blanqueo de capitales. Esto hace que el sistema sea más seguro y transparente en todos los niveles de interacción con los clientes.

Transparencia y procedimientos obligatorios de identificación de clientes (KYC)

Un elemento clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el procedimiento obligatorio de identificación de clientes conocido como KYC (Know Your Customer). En Alpha Games N.V., este procedimiento se aplica a todos los nuevos usuarios y se actualiza periódicamente para los clientes existentes. Como parte del procedimiento KYC, se exige a los clientes que presenten documentos de identidad como el pasaporte, el carné de conducir u otras formas de documentos reconocidos internacionalmente.

La empresa verifica los datos facilitados a través de sistemas internos y solicita información adicional en caso de duda sobre la validez de la información facilitada. Además de la información básica, Alpha Games N.V. también puede solicitar datos sobre el origen de los fondos, especialmente si los importes de las transacciones son significativamente superiores a lo habitual.

Además, es importante señalar que los datos de los clientes se almacenan de forma encriptada y sólo están disponibles para los empleados autorizados de la empresa. Esto minimiza los riesgos de acceso no autorizado a la información confidencial y la protege de las ciberamenazas.

Diligencia debida reforzada y supervisión periódica

En situaciones en las que un cliente o sus actividades son sospechosas, Alpha Games N.V. aplica la Diligencia Debida Reforzada (EDD). Esto puede incluir un examen más detallado de las transacciones financieras del cliente, sus antecedentes y la solicitud de documentos adicionales para confirmar la legitimidad de sus actividades.

La diligencia debida reforzada también puede aplicarse a los clientes que participan en actividades asociadas a un alto riesgo financiero, por ejemplo, si sus operaciones tienen lugar en países con una reputación desfavorable o en jurisdicciones conocidas por sus bajos niveles de transparencia fiscal y financiera. En tales casos, la empresa debe tomar todas las medidas necesarias para investigar a fondo al cliente y sus transacciones a fin de asegurarse de que no está implicado en tramas ilegales.

La supervisión de las transacciones también incluye sistemas automatizados que analizan el comportamiento de los clientes y las transacciones financieras. Esto ayuda a identificar cualquier desviación del comportamiento normal y a prevenir posibles amenazas. Si el sistema detecta actividades sospechosas, se lleva a cabo una investigación detallada para determinar el origen de los problemas.

Medidas para impedir las transacciones anónimas

Como ya se ha mencionado, Alpha Games N.V. no permite transacciones anónimas. Todos los clientes deben someterse a un proceso de identificación y verificación de identidad antes de poder utilizar todas las funciones del sitio. Esto ayuda a prevenir posibles intentos de ocultar la identidad en transacciones sospechosas.

Además, cualquier transacción que no coincida con el perfil del cliente activa automáticamente la verificación. Por ejemplo, si un cliente empieza a realizar transacciones muy superiores a las anteriores, el sistema señala inmediatamente una posible amenaza. Esto permite a la empresa reaccionar rápidamente y prevenir posibles actividades ilegales.

Asimismo, la empresa no presta servicios a clientes que intentan ocultar información sobre sus acciones, por ejemplo, utilizando cuentas bancarias ajenas o documentos falsificados. Si se detectan infracciones de este tipo, Alpha Games N.V. pone fin inmediatamente a la relación con dicho cliente y lo notifica a las autoridades competentes.

Garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales

Alpha Games N.V. cumple las normas internacionales de seguridad, que incluyen no sólo la protección de los datos de los clientes, sino también la transparencia de todas las transacciones financieras. Esto ayuda a la empresa a seguir siendo un actor fiable en el mercado y a garantizar la seguridad de los usuarios.

Por ejemplo, la empresa utiliza activamente protocolos de cifrado para la transmisión de datos, lo que hace imposible interceptarlos. Esto es especialmente importante para las transacciones financieras, en las que se requiere la máxima seguridad.

Además, Alpha Games N.V. comprueba regularmente sus sistemas de seguridad para prevenir posibles ciberataques y otras amenazas. Si se detecta una actividad sospechosa, la empresa toma inmediatamente medidas para proteger los datos y activos de sus clientes.

Riesgos asociados a los clientes de jurisdicciones de alto riesgo

Las jurisdicciones de alto riesgo se asocian generalmente a una mayor incidencia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Alpha Games N.V. aplica medidas de control reforzadas a los clientes cuyas transacciones proceden de dichas jurisdicciones o que tienen la nacionalidad de las mismas. Esto significa que dichos clientes estarán sujetos a procedimientos de identificación y control más estrictos.

También se aplican medidas de seguridad adicionales a estos clientes. Por ejemplo, se examinarán todas sus transacciones y se vigilarán de cerca sus fuentes de fondos. Es importante que todas las transacciones cumplan las normas internacionales de transparencia y seguridad financieras.

Riesgos y detección de actividades sospechosas 

Uno de los aspectos clave de la política contra el blanqueo de capitales de Alpha Games N.V. es el sistema de detección de riesgos y actividades sospechosas de los clientes. Todas las transacciones que tienen lugar en la plataforma se examinan con el fin de identificar cualquier operación sospechosa. Esto es especialmente importante para los clientes que realizan transacciones con grandes cantidades de dinero o transacciones frecuentes que no son típicas de su comportamiento.

Alpha Games N.V. utiliza software de control de última generación para rastrear transacciones sospechosas en tiempo real. Estos sistemas ayudan a identificar rápida y eficazmente las transacciones que puedan estar relacionadas con actividades ilegales. El software analiza el comportamiento de los clientes, el tamaño y la frecuencia de sus apuestas y el historial de transacciones anteriores.

Si alguna transacción resulta sospechosa, se bloquea inmediatamente hasta que se aclaren todas las circunstancias. Un equipo de especialistas lleva a cabo una investigación más profunda, solicitando al cliente los documentos necesarios para confirmar el origen de los fondos y la legalidad de sus acciones.

Tipos de actividades sospechosas controladas por el sistema

Algunos de los signos más comunes de actividad sospechosa son:

  • Apuestas inusuales. Si un cliente empieza de repente a realizar apuestas significativamente superiores a sus límites normales, esto levanta sospechas.
  • Depósitos y retiradas frecuentes. Se presta mayor atención a los clientes que depositan grandes sumas de dinero en la cuenta y las retiran poco después, sin participar en los juegos ni hacer apuestas mínimas.
  • Patrones de apuestas de bajo riesgo. Si un cliente solo apuesta en resultados de bajo riesgo que le garantizan pérdidas mínimas, esto puede indicar un intento de legalizar fondos a través de una plataforma de juego.
  • Jugadores que utilizan los datos de pago de otra persona. Si los datos de pago no pertenecen al cliente, también es una señal para una verificación adicional.

Estos y otros signos pueden indicar implicación en delitos financieros, por lo que tales acciones no pasan desapercibidas.

Verificación de las fuentes de fondos del cliente

Además de vigilar las transacciones sospechosas, Alpha Games N.V. presta gran atención a la verificación de las fuentes de fondos de los clientes. Esto es especialmente cierto para aquellos jugadores que realizan transacciones de grandes cantidades o participan en juegos con grandes apuestas.

La empresa está obligada a pedir a sus clientes documentos que demuestren la legitimidad de la fuente de sus ingresos, como extractos bancarios, declaraciones de la renta u otros documentos que confirmen que los fondos se obtuvieron legalmente. Al mismo tiempo, la empresa respeta estrictamente las normas de confidencialidad y protege los datos personales de los clientes frente al acceso no autorizado.

Si el cliente no puede proporcionar los documentos necesarios, su cuenta puede ser bloqueada y las transacciones pueden ser canceladas.Si es necesario, Alpha Games N.V. notifica a las autoridades reguladoras sobre la actividad sospechosa de los clientes.

Procedimientos de denegación de servicio y rescisión de relaciones comerciales

En algunos casos, cuando Alpha Games N.V. se enfrenta a la imposibilidad de confirmar la legitimidad de las actividades de un cliente o las fuentes de sus fondos, puede decidir poner fin a la relación comercial. Esto ocurre si el cliente no proporciona los documentos necesarios para una verificación en profundidad o si sus acciones dan lugar a sospechas de implicación en actividades ilegales.

Además, Alpha Games N.V. se reserva el derecho a rechazar cualquier transacción que, en opinión de la empresa, pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. En tales situaciones, se congelarán todos los activos del cliente hasta que se aclaren todas las circunstancias y se notifiquen las sospechas a las autoridades reguladoras pertinentes.

Es importante señalar que toda denegación de servicios o rescisión de relaciones comerciales se ajusta estrictamente a la ley, y que sólo se notifica a los clientes una vez que la empresa se ha cerciorado de la legalidad de sus acciones.=.

Riesgos asociados a las Personas Expuestas Políticamente (PPE)

La política de Alpha Games N.V. hace hincapié en el trabajo con Personas Políticamente Expuestas (PEP). Se trata de personas que ocupan o han ocupado altos cargos gubernamentales y pueden tener acceso a importantes recursos financieros, lo que aumenta el riesgo de que participen en tramas de blanqueo de capitales.

Estos clientes están sujetos a controles más estrictos, incluida la presentación obligatoria de documentos que confirmen la legitimidad de sus activos. Además, las PEP deben someterse a auditorías periódicas para confirmar la legitimidad de sus transacciones financieras.

Alpha Games N.V. utiliza sistemas especiales para identificar PEP entre sus clientes. Estos sistemas se actualizan periódicamente para reconocer a tiempo nuevos clientes que puedan pertenecer a esta categoría. Si se identifica a este tipo de clientes, la empresa aplica controles y comprobaciones adicionales para garantizar la seguridad de todas las transacciones financieras.

La importancia de cumplir las sanciones internacionales

Además de tratar con clientes, Alpha Games N.V. está obligada a cumplir las sanciones internacionales que puedan imponerse a Estados, empresas o particulares. Esto desempeña un papel importante en la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales en el ámbito internacional.

La empresa comprueba periódicamente si sus clientes figuran en las listas de personas y organizaciones sancionadas. Si se descubre que un cliente o sus acciones infringen las sanciones internacionales, Alpha Games N.V. está obligada a poner fin a las relaciones comerciales con él y notificarlo a las autoridades competentes.

Como parte de su política, Alpha Games N.V. colabora estrechamente con organizaciones internacionales como la ONU y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos relacionados con las sanciones. Esto ayuda a la empresa a minimizar los riesgos y mantener su reputación como socio fiable.

Importancia de los controles internos y las auditorías

Un aspecto importante de la política de Alpha Games N.V. es llevar a cabo controles y auditorías internas regulares. Estas medidas permiten a la empresa mantener un alto nivel de cumplimiento de los requisitos AML/CTF e identificar posibles riesgos a tiempo. Las auditorías internas ayudan a evaluar la eficacia de las medidas contra el blanqueo de capitales y a identificar posibles problemas que puedan surgir en el proceso.

También se realizan auditorías periódicas del sistema de control de las transacciones y del cumplimiento de los procedimientos KYC. Esto garantiza que todos los procesos se llevan a cabo de acuerdo con las normas y la legislación internacionales, y ayuda a prevenir posibles errores u omisiones.

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